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Composición y funciones del Comité de Nombramientos y Retribuciones

Composición del Consejo de Administración
Diego Fernández de Henestrosa Argüelles
Presidente
No Ejecutivo
Josep Peralba Duró
Vicepresidente
No Ejecutivo
Francesc Xavier Cornella Castel
Secretario
Ejecutivo
Borja García-Nieto Portabella
Vocal
No Ejecutivo
Francisco Miguel Jordá Blanes
Vocal
No Ejecutvio
José María Ros González
Vocal
No Ejecutivo
Rafael Añó Sanz
Vocal
Ejecutivo
Alfonso Maristany Cucurella
Vocal
Independiente
Rafael Suñol Trepat
Vocal
Independiente
Jordi Junyer Ricart
Vicesecretario (no Consejero)
Arpine Abgaryan Ghazaryan
Vicesecretario (no Consejero)

  

Composición y funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Rafael Suñol Trepat
Presidente
Independiente
Diego Fernández de Henestrosa Argüelles
Secretario
No ejecutivo
Josep Peralba Duró
Vocal
No ejecutivo

Las funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se detallan en la Política de Organización, Responsabilidades y Funciones de Banco Alcalá.

Los nombramientos de miembros del Consejo de Administración y Directores Generales o asimilados se han adoptado con informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones.

Composición y Funciones de la Comisión de Supervisión y Auditoria
Alfonso Maristany Cucurella
Presidente
Independiente
Diego Fernández de Henestrosa Argüelles
Secretario
No ejecutivo
Josep Peralba Duró
Vocal
No ejecutivo

Las funciones de la Comisión de Supervisión y Auditoría se detallan en la Política de Organización, Responsabilidades y Funciones de Banco Alcalá. 

- Política de Organización, Responsabilidades y Funciones de Banco Alcalá.

Gestión y Control de Riesgos

Responsable de la Unidad de Gestión y Control de Riesgos de Banco Alcalá, S.A.:

Enrique REINA GÓMEZ

La gestión adecuada del riesgo es esencial para el negocio de la entidad de crédito y el Consejo de Administración de Banco Alcalá está firmemente comprometido con el establecimiento de las mejores prácticas y criterios de la industria en todo el Grupo Banco Alcalá. El Sistema de Gestión de Riesgos está formado por los siguientes elementos:

  • Marco de Apetito al Riesgo
  • Principios generales de gestión del riesgo y marco de control interno
  • Estructura de Gobierno y la Organización.
  • Mapa de Riesgos Corporativo.

La política de gestión de riesgos se enfoca en la mitigación o en la asunción prudente de riesgos -según corresponda- en cada una de las tipologías de riesgo dentro de un marco conservador, definidas en la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad, aprobada por el Consejo de Administración de Banco Alcalá, S.A., en fecha 25 de abril de 2017.

Política de gestión de riesgos del Grupo Banco Alcalá.

Política de remuneración y Colectivo Identificado

De conformidad a la normativa aplicable el Colectivo identificado será aquel formado por los consejeros, altos directivos o empleados cuyas actividades profesionales tengan una incidencia importante en el perfil de riesgo de una entidad, debiendo incluirse al menos los que cumplan los criterios establecidos en los artículos 2,  3  y 4  del Reglamento Delegado (UE) n.º 604/2014. 

Con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio entre remuneración y asunción de riesgos se realiza periódicamente un procedimiento interno de identificación del colectivo con incidencia importante en el perfil de riesgo de la entidad. El Consejo de Administración de Banco Alcalá aprueba con carácter anual una política de remuneración, que respecto a las categorías de personal de relación laboral incluye entre otros:

-Las categorías de personal cuyas actividades profesionales inciden de manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad

-Las medidas previstas para ajustar la remuneración en caso de desempeño inferior al esperado.

-Criterios utilizados en la determinación de la remuneración para tomar en consideración riesgos presentes y futuros.

-Información cuantitativa agregada sobre remuneraciones distinguiendo entre (Banca de inversión, comercial, área de gestión de activos; y, resto)

La Junta General de Banco Alcalá no ha aprobado una remuneración variable superior al 100% de la remuneración fija para ningún miembro del colectivo identificado.

Informe con Relevancia Prudencial 2016

 En cuanto a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, la Junta General de Banco Alcalá, S.A. en la reunión del 30 de junio de 2016, aprobó el importe de 48.000 euros en concepto de retribución del Consejo de Administración. El acuerdo se adoptó por unanimidad de los asistentes (7 accionistas que representan el 98,19 por 100 del capital) para el ejercicio 2016 y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los estatutos sociales. La distribución de dicho importe se acuerde en sede del propio órgano de administración.